網絡詐騙罪的立案標準

根據《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》一的規定，首先，個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于“數額較大”，依法可以構成犯罪，公安機關應立案偵查，偵查完畢后移送檢察機關提起公訴。

　其次，各省、自治區、直轄市高級人民法院可根據本地區經濟發展狀況，并考慮社會治安狀況，在“2千元至4千元”確定的標準經最高人民法院備案是各地具體立案的標準。因此，各地區的刑事立案標準有所差異。

最高法《電信網絡詐騙解釋》和最高檢《辦理電信網絡詐騙案件指引》都已經作出明確的規定，利用電信網絡技術手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上的，認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”，也就是在電信網絡詐騙案件中，詐騙3千元以上的，就達到立案標準，全國統一適用。

若個人被騙金額超過2000元及以上，報警才給予立案。根據《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》以及《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定，詐騙公私財物數額較大的，構成詐騙罪。個人詐騙公私財物2000元以上的，屬于數額較大;個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于數額巨大。

首先，不到5000，立不立案還有待商榷。其次，既然沒法查看交易記錄，那么只有道德上的約束，這樣說來，你朋友就是不給，并且不承認對方給你的1500元錢已經到賬，就是查無實據，沒有證據的話，你朋友基本是無罪的

不過我要提醒的是，不要覺得這是你們賺了，實際上你朋友的行為，就是觸犯的詐騙罪，只不過金額不夠，或者沒法查到證據，所以才不會定罪量刑，但這種違法行為的“詐騙”金額是要累積的！最好還是把收到人家的錢，還給人家。畢竟這是起碼的公信。是吧~

根據相關法律規定，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數額在5000元以上的行為。

刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)騙取他人信用卡并使用的;

(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯網、通訊終端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、惡意透支1萬元以上的行為。

持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應當認定為刑法第一百九十六條第二款規定的“以非法占有為目的”：

(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;

(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;

(三)透支后逃匿、改變聯系方式，逃避銀行催收的;

(四)抽逃、轉移資金，隱匿財產，逃避還款的;

(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;

(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。

惡意透支的數額，是指在第一款規定的條件下持卡人拒不歸還的數額或者尚未歸還的數額。不包括復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。

這個事還真是有必要好好講講，條文就不搬了，我盡量講的明白一些。

詐騙案的立案，警方主要審查如下幾項證據

一、受害人向嫌疑人交付財物的證據。

這個分兩種情況，第一種是通過銀行轉賬，這個提供轉賬記錄即可，很簡單

第二種就復雜了，如果是交付的現金或者實物，盡量提供準確的時間、地點、過程和在場知情人員情況，很多詐騙案無法立案，是因為一對一接觸給付財物，被舉報人矢口否認，受害人無法提供有力的證據證明自己給過財物，法律上有個常識叫“孤證不存”，如果只有受害人的口述，無法作為立案的依據。有些受害人會把家屬喊來一起作證，但是家屬與舉報人利益攸關，僅是聽說過，財物交付時不在現場，這種證據證明效力極低，很難被警方采信。

二、證實嫌疑人虛構事實或者隱瞞真相的證據。

這里面重點一看嫌疑人有沒有隱瞞真實身份，二是看誘使受害人付款的具體事由，滿足其中一項即可，前一項比較簡單，一般職業騙子都會隱瞞自己的真實身份，但是第二項非常復雜，特別是以代為投資或者合伙經營這種理由取得的財物，如果前期支付過一部分收益或孳息，對于舉報人就更為不利。

很多舉報人搞不清楚的是部分挪用資金的行為怎么定性，一般來說，如果挪用于非法用途，最常見的是賭博，那么可以定詐騙，但是如果用于合法的事項，雖然沒有告知舉報人，一般也不能定性成詐騙，僅憑挪用資金不能定性成非法占有，這里要看被舉報人是否有還款意愿和還款能力。

關于第二項再特別多說一句，個案難以定性詐騙，但是如果發現以同樣事由向多人借款之后挪用的行為，超過了其自身償付能力，則可以定性成詐騙，那么報案人最好事先聯系其他受害人一起報案，有利于盡快立案，不過此類案件也可能轉化為非法集資，還需考察被舉報人的法律主體身份。

三、排除經濟糾紛的證據。

相當數量的詐騙案件是由經濟糾紛轉化而來的，這里面有一個過程，一開始是正常民間借貸，之后由于償付能力下降，導致借款及利息無法歸還，這是單純的經濟糾紛，我接觸過不少報案人，對方沒有及時還錢就報案詐騙，這種情況是無法立案的，只能到法院起訴，但是如果被舉報人是在明知無力償還的情況下繼續借款，則構成詐騙，所以報案人最好能夠了解被舉報人的償付能力狀況，提供給警方作為定案依據，當然了報案人如果沒有這方面的證據，不影響報案本身，但是會影響到立案的效率，因為警方需要對被舉報人財產進行清查，這個過程往往比較漫長。

四、被騙財物價值達到了立案標準的證據

這一點在現金類支付中比較簡單，如果達不到刑事案件立案標準，就只能轉為行政案件處理，但是涉及到財物，如金銀玉器書畫文物等物品則較為復雜，因為最終確定物品價值需經過物價等專業部門鑒定，比如說書畫贗品，報案人在購買時實際上就受騙了，對于物品價值產生了錯誤認識，一旦鑒定為贗品，往往無法達到立案標準，也就無法立案，一些報案人不理解此類情況，經常與公安機關發生矛盾，這種情況應該舉報的是把贗品當真品賣的商家，而不是追究騙走物品者的刑事責任。

另外，在涉及物品被騙的案件中，報案人需提交購買時的有關憑證，作為認定立案標準的依據之一。

一、詐騙罪的詐騙數額如何認定

根據《中華人民共和國刑法》第266條的相關規定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪的詐騙數額分為數額較大、數額巨大、數額特別巨大三個標準。

（一）數額較大標準：

個人詐騙公私財物2千元以上(2千元至4千元)的，屬于“數額較大”。詐騙公私財物，數額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

（二）數額巨大標準：

個人詐騙公私財物3萬元以上(3萬元至5萬元)的，屬于“數額巨大”。詐騙公私財物，數額巨大或者其他嚴重情節的，處3-10年有期徒刑，并處罰金。

（三）數額特別巨大標準：

個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數額特別巨大。詐騙公私財物，數額特別巨大或者其他特別嚴重情節的：處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

二、詐騙罪如何量刑

對于詐騙罪，其量刑標準如下：

(一)、三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金法定基準刑參照點

1、詐騙不足4000元的，為罰金刑；4000元以上不足5000元的，為管制刑；5000元的，為拘役三個月，每增加1670元，刑期增加一個月；1萬元的，為有期徒刑六個月，每增加1000元，刑期增加一個月；

2、有第一百三十一條規定的情形之一，擬處拘役刑的，升格為有期徒刑；擬處管制、罰金刑的，升格為拘役刑。

（二）、三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點

詐騙4萬元的，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。

（三）、十年以上有期徒刑法定基準刑參照點

詐騙20萬元的，為有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一個月。

（四）、重處情形規定

有下列情形之一的，重處10%：

1、詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯；

2、慣犯或者流竄作案，危害嚴重的；

3、詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的；

4、詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療等款物，造成嚴重后果的；

5、揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；

6、使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的；

7、導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的；

8、被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的；

9、詐騙作案10次以上的。

實踐中對詐騙罪的詐騙數額認定比較復雜，詐騙數額的大小是定罪量刑的重要標準，直接影響著審判結果。因此如果您對類似問題此存有疑問的，可以求助于刑事方面的專業律師，他們具有豐富的專業知識和辦案經驗，能為您提供優質的服務，以便更好的維護您的合法權益。

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